В приложении MAX поселился мошенник по имени Максим Перепелица, ведёт канал «Арбитраж криптовалют». Тон у этого человека наставнический, пишет словно «гуру» крипты.
Этот негодяй под соусом «робингудства» спамит рекламой во всех каналах приложения MAX, якобы помогает всем заработать, накручивая по 1000 подписчиков за неделю.
Перейдя по ссылке, вы увидите группу, в которой мошенник старательно ведёт канал: разбавляет посты с якобы компетентностью постами о личной жизни (сразу бросаются в глаза какие-то фото с самокатами, дешёвой едой и мороженым в такси). В канале нет комментариев и отрицательных эмодзи (хотя если поискать, на одном из постов комментарии есть — пост от 02 августа 2026 г., и там вся правда от подписчиков). Также встречаются однообразные липовые скрины с восторженными отзывами.
Постоянно выкладывает подбадривающие инструкции, как начать новичку работать с криптой. То есть мошенник всячески старается ограничить обратную связь от людей.
Негодяй уверенно транслирует: мол, разница на биржах, он там якобы с какой-то командой (в его голове) что-то тестирует и т.д. и т.п.
Суть в следующем: этот тип выкладывает в канал «связки» для арбитража крипты.
Первое, что вам надо сделать, — купить USDT. В своих инструкциях мошенник подробно всё описывает. Отмечу лишь, что потерять деньги вы можете уже на этом этапе: на бирже Bybit по сделке P2P — потерять очень легко.
Начать с маленькой суммы у вас не получится: скам-обменники чётко следят за минимальной суммой взноса (обычно это от 300$). То есть, внеся на Bybit 2000–3000 руб. (примерно 30$), чтобы проверить, не скам ли это, — у вас ничего не получится.
В шапке связки всегда указаны два обменника: kotleta.gg и fast.nadex.io. Он у них явно реферал (имеет %), и потерять вы можете уже здесь — вам просто не выведут ваши деньги.
Далее, если вы добрались до уровня, где нужно обменять USDT на споте биржи Bybit на монету, указанную в связке (обычно это SOL, но могут быть и другие), вам нужно эту монету закинуть на обменник, указанный в связке. Каждый раз обменник новый (при анализе выясняется, что некоторые обменники зарегистрированы, например, неделю назад), и вам нужно сделать обмен.
Вы заводите деньги на данный обменник, и вам даже дадут прокрутить пару-тройку раз (внести, обменять и вывести), чтобы вы усыпили бдительность и, возможно, увеличили свой счёт в USDT и внесли нужную монету на скам-обменник.
А примерно с третьей транзакции обменник приостанавливает ваш обмен и замораживает средства (под абсолютно вымышленными предлогами, но часто это якобы какая-то ошибка в сети монеты: мол, неверную сумму указали). И вам предлагают связаться с поддержкой обменника в Telegram и даже в приложении MAX (какие тут могут быть опасности?).
Поддержка долго выясняет, что же такое произошло, и спустя время предлагает решение — внести ещё одну сумму (зеркалить транзакцию). Причём надо сделать это очень срочно — в течение 48 часов!!! Иначе «депутаты Государственной Думы» спишут ваши деньги себе (да-да, именно это вам и напишут!). И если внесёте ещё раз такой же платёж, тогда вы получите свои монеты на обмене и обратно вторую внесённую сумму (вспоминается «касса», которая блокируется и нужно внести денег для разблокировки).
Внеся деньги, вы, разумеется, попадаете на третий круг развода: вам скажут, что нужны какие-то проценты за разморозку, и так до бесконечности, пока деньги у вас не кончатся.
Какие есть сложности для привлечения этого человека к ответственности по закону: сложно доказать, что криптокошелёк его.
Спустя неделю мошенник меняет ссылки на обменники в постах на «связки».
Непонятно, почему администрация приложения MAX совершенно бездействует: покрывает мошенника и продаёт ему рекламу для накрутки скам-канала.
Что могу порекомендовать: не делать несколько вводов-выводов монет на скам-обменники в «связках» (делать один круг в день, например) и менять почту каждый раз при обмене — так они фиксируют вашу деятельность. Таким образом есть шанс обмануть мошенника. Но это достаточно опасно: заморозить монеты в обменнике он может уже на первом круге.
0 комментариев