Форма заявления о привлечении к ответственности по УК РФ Ахметова А.И.
Прошу привлечь
1. Ахметова Артура Ильгизовича – учредителя и директора ООО «АртПрайм» ИНН 1655200563 и ООО «АртПраймПром» ИНН 1655302396, учредителя ООО «АртПраймИндустрия» ИНН 1655338667. https://vk.com/ahmetov_artur
К уголовной ответственности по статьям:
Статья 159 ч.5 УК РФ Мошенничество
Статья 159 ч.6 УК РФ Мошенничество
Статья 159 ч.7 УК РФ Мошенничество
Статья 160. УК РФ. Присвоение или растрата
Статья 177. УК РФ. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
Статья 195. УК РФ. Неправомерные действия при банкротстве
Статья 196. УК РФ Преднамеренное банкротство
Статья 197. УК РФ. Фиктивное банкротство
Статья 198. УК РФ. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица
Статья 199. УК РФ. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
Статья 199.1. УК РФ. Неисполнение обязанностей налогового агента
Статья 199.2. УК РФ. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов
По совокупности совершенных действий, а именно:
В сентябре 2010 года Ахметов Артур по юридическому адресу 420021 г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, д.58, оф.513 регистрирует организацию ООО «АртПрайм». В последующем он приобретает у компании EcoStep (eco-step.ru) линию для производства травмобезопасной плитки и брусчатки из резиновой крошки, снимает помещение для производства, для офиса и налаживает производство и выпуск продукции.
Не получив удовлетворения от финансового результата, Ахметов А.И. в беседе с Артемом Захаровым (директором «Франчайзинг5» Источник «БИЗНЕС Online» : http://www.business-gazeta.ru/text/126590/), находит вариант развития и принимает решение начать продавать опыт производства резиновой плитки, а так же линии по производству резиновой плитки.
В последующем Ахметов А.И. приглашают технолога для разбора приобретенной у компании EcoStep производственной линии и создания аналогичной производственной линии, нанимают маркетологов и SEO маркетинг менеджеров для создания торгового сайта http://артпраймпром.рф/, заключают договора с подрядчиками на оказание сварочных, сборочных и прочих работ по производству скопированной линии, заявляют о плане продать 30 линий производства (подробнее: https://vk.com/30zavodov) и начинают работу.
В обосновании ценовой и торговой политики Ахметов Артур на своем торговом сайте http://артпраймпром.рф/ ставили обещание «Гарантированный выкуп произведенной на их линии продукции, не менее 3000 кв.м.» (В настоящее время текст заменен на фразу «Обеспечение вас заявками на постоянной основе»), при этом в договорах с приобретателями оборудования данное обязательство не фиксируется, что в последствии вызвало негативные отклики со стороны покупателей оборудования. Данные негативные отклики размещались так же и в сети интернет на различных специализированных форумах.
На этом фоне Ахметов Артур принимает решение создать подложный сайт http://артпрайм-отзывы-франшиза.рф зарегистрировав его на частное лицо и размещая на нем подложные сведения, написанные якобы покупателями и потребителями продукции, бывшими сотрудниками и потенциальными клиентами, а по факту данный сайт модерируется и полняется отзывами от специалистов отдела маркетинга компании АртПрайм, и за денежные средства выведен в ТОП (спецразмещение) на поисковом сервисе Yandex.ru, посредством инструментов контекстной рекламы Яндекс. Директ.
При этом полученные средства от продажи линий производства и резиновой плитки, возможно через подставные организации, выводились с р/с предприятия, т.к. начиная с 2014 года долговая нагрузка становиться критической для организации, появляются кассовые разрывы и невыполненные договорные обязательства перед контрагентами, заказчиками, исполнителями и сотрудниками. Многие переговоры по погашению долгов переходят из рамок гарантийных писем и обещаний к правовым отношениям в арбитраже и начинаются судебные процессы.
1.ИП Пьянков Алексей Александрович, Республика Хакасия, г. Абакан
12.08.2015 http://kad.arbitr.ru/Card/9f651df3-a1a3-40fb-afdb-fde23fc5489f
Сумма 36 053 руб.
2.ООО "АМПР Казань", 420133, Россия, г. Казань, РТ, ул. Лаврентьева, дом 14, кв. 55
19.08.2015 http://kad.arbitr.ru/Card/c9d35476-b6b2-4fc8-ab5c-3902b074dfe6
Сумма 322 943 руб.
3.ООО "Биллион", 625013, РФ, г. Тюмень, ул.50 лет Октября, д.74, стр.2/7
10.11.2015 http://kad.arbitr.ru/Card/6b0c8099-24b5-4300-9095-66318a35ac03
Сумма 1 546 326, 4 руб.
4. ООО "ТЭССА", 420000 РТ, г. Казань, ул. Право-Булачная, д.13, оф.
11 27.11.2015 http://kad.arbitr.ru/Card/c678afd9-d489-4e44-9673-1ff8a02742a7
Сумма 73 009 руб.
5. ООО "Прогресс КМ" 614000, Россия, г. Пермь, Пермский край, ул. Сибирская, д.22а, оф.7
30.11.2015 http://kad.arbitr.ru/Card/44f932ff-04c8-4cd7-b20d-2f969d8797f1
Сумма 1 539 788, 33 руб.
6. ИП Ярыгин Константин Павлович, г. Тамбов
02.12.2015 http://kad.arbitr.ru/Card/15f4560f-9c68-4e4c-a9e6-e989bb9be8a3
Сумма 2 132 224, 78 руб.
7. Воробьев Анатолий Сергеевич, г. Крымск (г. Чистополь)
22.12.2015 http://kad.arbitr.ru/SideCard/72cdeaaf-a409-43c4-bdd5-3409babe7814
Сумма подлежит уточнению
8. ООО "СтройТехГранд", 420126, Россия, г. Казань, РТ, ул. Амирхана, д.2, оф.43
31.12.2015 http://kad.arbitr.ru/SideCard/8431b14e-d7e9-4703-8588-42e2ead3d06d
Сумма 1 160 430 руб.
9. ИП Вознюк Анатолий Григорьевич, г. Славгород
18.01.2016 http://kad.arbitr.ru/Card/2bda37a2-ac84-451a-aa2e-0570700f00cf
Сумма 160 358 руб.
10. ООО "КомТранс ЛТД", 656064, Россия, г. Барнаул, РФ, Павловский тракт, д.49/2
25.01.2016 http://kad.arbitr.ru/Card/bd9094f8-6822-401f-aacf-40d288f2374d
Сумма 27 835, 57 руб.
11. ООО "Биллион", 625013, РФ, г. Тюмень, ул.50 лет Октября, д.74, стр.2/7
08.02.2016 http://kad.arbitr.ru/Card/9626040c-723f-430e-8230-591e332a447b
Сумма 506 939, 99 руб.
12. ООО "Газпроектмонтаж", 413113, Россия, г. Энгельс, Саратовская область, ул.2-я Ленинградская, д.51
10.02.2016 http://kad.arbitr.ru/Card/17255f5d-3566-4095-8ca0-ef0784ed3d30
Сумма 76 758 руб.
13. Карась Юлия Васильевна, г. Новосибирск
15.02.2016 http://kad.arbitr.ru/Card/a85e9194-802e-4347-a317-499f24957e7e
Сумма 36 553, 74 руб.
14. ООО "Штокмайер Фуд", 115516, Россия, г. Москва, РФ, ул. Промышленная, д.11А, стр.38
16.02.2016 http://kad.arbitr.ru/SideCard/cfd9337f-9d87-4275-b4e4-70f151f0f0ba
Сумма 1 566 195 руб.
15. ООО "ГРЭЙТ", 420061, Россия, г. Казань, РТ, ул. Космонавтов, д.67, офис 207
17.02.2016 http://kad.arbitr.ru/Card/66a384fe-ee49-4dd7-8121-096a81fb069a
Сумма 77 368, 84 руб.
16. ООО "Агенство недвижимости "Вертикаль", 607060, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные Зори, д.3
24.02.2016 http://kad.arbitr.ru/Card/051395e6-c665-4c45-8982-bc80c07f1d50
Сумма 102 366, 88 руб.
17. ИП Роментова Оксана Александровна, Свердловская область, г. Лесной
31.03.2016 http://kad.arbitr.ru/Card/5e93f1f6-0f18-4902-bf84-608e7fc8b272
Сумма 50 000 руб.
18. ИП Жевна Андрей Николаевич, Тюменская область, г. Тюмень
07.04.2016 http://kad.arbitr.ru/Card/04474827-3bee-41e7-bc94-6bab842241ed
Сумма 1 684 741, 03 руб.
19. ИП Багаев Батрадз Эдуардович, г. Курск
13.04.2016 http://kad.arbitr.ru/Card/892ee805-e88a-4dc9-a6f1-4cea68825341
Сумма 1 551 889, 63 руб.
20. ООО "АртДекорСтрой", 423800 РТ, г. Набережные Челны, проезд Тэцовский, д.78, пом.12
21.04.2016 http://kad.arbitr.ru/Card/4ae704c5-2f46-41bf-9ac3-f05d5e67330b
Сумма 4 411 035, 88 руб.
21. ООО Торговый Дом "Новый мир", 610000, Россия, г. Киров, РФ, ул. Павла Корчагина, д.88/3
25.04.2016 http://kad.arbitr.ru/Card/d93d0037-3420-4e74-a912-a4496960126f
Сумма 56 000 руб.
22. ООО фирма "МедЦентр", 443071, Россия, г. Самара, Волжский проспект, д.45
04.05.2016 http://kad.arbitr.ru/Card/8e22b9e2-7691-4757-bb31-13d96849a749
Сумма 31 185 руб.
23. ООО "Волгадорстрой", 420066, Россия, г. Казань, РТ, пр. Ибрагимова, дом 89
13.05.2016 http://kad.arbitr.ru/Card/b6a5d71f-ba49-4231-81f9-7b9dfdb94bd0
Сумма 242 730 руб.
24. ООО ПСК "Омскдизель" 644016, Россия, г. Омск, РФ, ул. Семиреченская, д.102
08.06.2016 http://kad.arbitr.ru/Card/4ac8c8bd-a9b0-43e9-9044-dfc8c5fe83d0
Сумма 129 220, 54
25. ООО "Ниагара-Казань" 420094, Россия, г. Казань, а/я 80
08.06.2016 http://kad.arbitr.ru/Card/1ac36723-7f7c-4321-8c9b-659fd0a8291b
Сумма 115 000 руб.
26. ООО "Ниагара-Казань" 420094, Россия, г. Казань, а/я 80
08.06.2016 http://kad.arbitr.ru/Card/00c92dba-897a-4988-a08c-5d6bea947151
Сумма 1 451 020 руб.
27. ООО "Сарпрайм" 410017, Россия, г. Самара, РФ, ул. Шелковичная, д. 37/45
20.06.2016 http://kad.arbitr.ru/Card/1c2d61ea-b594-4ddc-9013-e8a601184867
Сумма 2 240 068, 63 руб.
28. ИП Прозоров Владимир Николаевич
28.06.2016 http://kad.arbitr.ru/Card/e06b1e6a-2155-45bf-950e-af634be402de
Сумма 81 730, 47 руб.
29. ООО "Южная строительная компания", 352800, Россия, г. Туапсе, Краснодарский край, ул. Звездная, д.12, кв.61
22.07.2016 http://kad.arbitr.ru/Card/c491ec48-8902-4deb-88bb-49a40cbd05e9
Сумма 216 169, 2 руб.
30. ООО "ПСБ Интер Грин", 420021, Россия, г. Казань, РТ, отделение Татарстан 11, а/я 57
05.08.2016 http://kad.arbitr.ru/Card/c809de2b-7535-4347-a6c7-1f6cf60b6ce5
Сумма 7 500 руб.
31. А так же:
ООО "Новдорресурс", 174150, Новгородская область, п. Шимск, ул. Ленина, д.48
ООО "АРТПЛИТ", 420000, Россия, г. Казань, РТ, ул. Бахетле (Возрождение), д.22
Васильева Эльза Самигулловна, Куюргазинский район, с. Кривле-Илюшкино
Гербет Анна Александровна, г. Абакан
Садыкова Сания Салимхановна, г. Новочебоксарск
Абзипаров Рустем Равилевич, г. Казань
ИП Ярыгин Константин Павлович, г. Тамбов
Каджардузов Владимир Александрович, г. Москва
ИП Вознюк Анатолий Григорьевич, г. Славгород
Лежнин Виталий Леонидович, Республика Марий Эл, пос. Медведево
http://kad.arbitr.ru/Card/f8139f56-0d9b-4dfd-88d9-3e7e287715a8
Суммы подлежат уточнению
Итого: путем обмана и злоупотребления довериям присвоено не менее 21 233 440, 91 коп., что как минимум должно быть квалифицировано по ст.160 УК РФ Присвоение или растрата, если в рамках банкротного дела будет выявлен вывод денежных средств через фирмы однодневки.
При личной встрече с Ахметовым Артуром Ильгизовичем, еще до судебного процесса, в рамках переговоров по погашению имеющейся задолженности, Ахметовым А.И. мне было сказано, что средств по выполненным работам я не получу. Считаю, что на основании изложенного и имеющейся общей суммы ущерба действия данных лиц попадают под ст.159 ч.5 УК РФ & ст.159 ч.6 УК РФ & ст.159 ч.7 УК РФ Мошенничество.
При таком положении дел, и постоянно нарастающей задолженности перед контрагентами, поставщиками и покупателями Ахметов Артур принимает решение прекратить деятельность на ООО «АртПрайм» ИНН 1655200563 и в целях уклонения от погашения кредиторской задолженности и в октябре 2014 года регистрируют и переводят все оборотные средства и деятельность на ООО «АртПраймПром» ИНН 1655302396, а когда и по данному юр.лицу вновь накапливается кредиторская задолженность, регистрируют в октябре 2015 года ООО «АртПраймИндустрия» ИНН 1655338667 и продолжают работать в том же направлении. Данные действия могут быть квалифицированы по ст. 177. УК РФ. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
В декабре 2015 года, в связи с переводом оборотных средств и всей работы с ООО «АртПрайм» на ООО «АртПраймПром», ООО «АртПрайм» становится банкротом и начинается процесс банкротства, который может быть квалифицирован по статье 196. УК РФ Преднамеренное банкротство и/или статья 197. УК РФ. Фиктивное банкротство.
Процесс банкротства длится по сегодняшний день, при этом бывшее руководство в лице директора Ахметова А.И. всячески препятствует банкротному делу и деятельности арбитражного управляющего, не предоставляя отчетные документы должным образом, возможно с целью сокрытия данных, которые могут быть квалифицированы по статье 198. УК РФ. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, статье 199. УК РФ. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации, статье 199.1. УК РФ. Неисполнение обязанностей налогового агента, статье 199.2. УК РФ. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
Прошу вас обратить внимание на данный вопрос и инициировать делопроизводство, в связи с необходимостью пресечения противоправной деятельности группы лиц, выдающих себя за «Элиту» предпринимательства г. Казани, а по факту порочащих честь и достоинство добросовестных предпринимателей, и выставляющих в негативном свете деловую среду РТ на рынке товаров и услуг РФ.
Заявление можно подать через электронные приемные:
Интернет приемная прокуратуры РТ: http://prokrt.ru/main/internetpriemnaya/uvazhaemye_posetiteli_sajta1/
Интернет приемная СК по РТ: http://tatarstan.sledcom.ru/references
Интернет приемная МВД РТ: https://16.мвд.рф/request_main
Интернет приемная МВД РФ https://мвд.рф/request_main
Интернет приемная СК РФ: http://sledcom.ru/#reception
Интернет приемная прокуратуры РФ: http://genproc.gov.ru/contacts/ipriem/
Интернет приемная президента РТ: http://president.tatarstan.ru/reception
Интернет приемная президента РФ: http://letters.kremlin.ru/letters/send
0 комментариев