ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ! ООО "Джи Эл Эс Компани", они же Global Logistic Service и Глобал Логистик Сервис, г. Новосибирск, ИНН 5407971630 и конкрентно: Шевелев Антон Владимирович (руководитель отдела ВЭД), Константинов Дмитрий Олегович (бывший директор), Рогачев Максим Глебович (бывший учредитель), Жуков Павел Олегович (учредитель), Шевелева Мария Владимировна (бывший учредитель) - мошенники!
В 2019 году обратились для перевозки срочного груза из Китая в Новосибирск с оформлением на их контракт и заключили договор поставки.
Счета за таможенное оформление, услуги ДжиЭлСи и счет на перевод денег поставщику были оплачены полностью.
Ничего из этих денег не ушло ни на таможню, ни в Китай поставщику. Трубки брали через раз, "кормили" завтра-послезавтра полмесяца.
Груз довезли до СВХ на границе с Китаем и бросили его там, не уплачивая таможенные платежи, декларацию через несколько дней отозвали.
Груз находился на СВХ в машине на границе 18 дней, пока не растаможили его на другую компанию.
Кроме уплаченных платежей нам выставили счет на фиктивный платеж свыше договорной суммы, под видом таможенного обеспечения, хотя по факту это точно была сумма ввозного НДС, таможенной пошлины и таможенного сбора, что нам подтвердил инспектор на таможне в Чите по номеру декларации.
Уплаченную сумму не возвращают, на письма (в почте и официальные) не отвечают, трубки не берут.
Вероятно, Антон Владимирович Шевелев зарегистрировал новую организацию ООО "Джи Эл Эс Компани" на подставных лиц. Похожи и сайты компаний http://wellcargo.ru и http://global-logistic.ru. Также мошенник Шевелев Антон Владимирович занимается продажей дров, фото страницы с объявлением вконтакте.
Ниже приведен список лиц и организаций, прямо или косвенно связанных с мошенниками.
1. Это МОШЕННИКИ!!! Сайт www.global-logistic.ru, ООО "Джи Эл Эс Компани", ИНН 5407971630.
Юр. адрес г. Новосибирк, ул. Железнодорожная, 12/1, оф. 18 (массовый).
Они же Глобал Логистик Сервис и Global Logistic Service.
- Бывший директор - Максимов Константин Олегович (ИНН 540538217930).
- Учредитель - Жуков Павел Олегович (ИНН 540401931180),
- Бывший директор и учредитель - Константинов Дмитрий Олегович (ИНН 540538217930), тел. +7 (961) 220-98-78.
- Бывший учредитель - Рогачев Максим Глебович (ИНН 540447624784), тел. +7 (923) 117-77-75.
- Бывший учредитель - Шевелева Мария Владимировна (ИНН 540538035306), дата рождения 10 сентября 1987 года.
(страницы в соцсетях https://ok.ru/profile/572671846311, https://vk.com/shevelevamasha)
- Руководитель отдела ВЭД - Шевелев Антон Владимирович (ИНН 540537596193), тел. +7 (960) 790-91-91.
Похожи сайты компаний-мошенников http://wellcargo.ru и http://global-logistic.ru.
По всем внешним признакам ООО "Джи Эл Эс Компани" на момент заключения договора не были похожи на однодневку (уставный капитал 1 млн, 3 учредителя, 4 сотрудника по среднесписочной численности, за 2018 год есть оборот приличный, блокировок расчетных счетов на момент оплаты счета не обнаружено), по факту - мошенники.
2. Это МОШЕННИКИ!! https://adm-freight.ru ООО "АДМ Фрахт", г. Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 12/1, оф. 18.
Учредитель Поляков Алексей Александрович. На 18 октября 2019 года счета заблокированы.
3. Это МОШЕННИКИ!! http://wellcargo.ru"ООО ВЭЛЛ-КАРГО", ИНН 5402565747, г. Новосибирск, ул. Владимировская, 26/1, офис 706, директор Мошенник Шевелев Антон Владимирович (ИНН 540537596193), телефон +7 (960) 790-91-91.
Бывшие учредители Ермолин Виталий Борисович. На 03 октября 2019 года счета заблокированы.
Арбитражные производства на сумму свыше 9 000 000 руб. по договорам поставки. http://wellcargo.ru
Похожи сайты компаний-мошенников http://wellcargo.ru и http://global-logistic.ru.
4. Это МОШЕННИКИ!! http://wellcargo.ru ООО "ВЭЛЛ-КАРГО-РУС", ИНН 5402031488, г. Новосибирск, ул. Владимировская, 26/1, офис 706, директор Мошенник Шевелев Антон Владимирович (ИНН 540537596193), телефон +7 (960) 790-91-91.
Бывшие учредители Ермолин Виталий Борисович (ИНН 544807836939).
На 03 октября 2019 года счета заблокированы.
Арбитражное производство на сумма свыше 4 000 000 руб. по договору поставки.
Похожи сайты компаний-мошенников http://wellcargo.ru и http://global-logistic.ru.
5. Это МОШЕННИКИ!! ООО "Уайт Вуд", ИНН 5402039536, г. Новосибирск, ул. Владимировская, 26/1, офис 704.
Директор Шевелева Мария Владимировна (ИНН 540538035306), дата рождения 10 сентября 1987 года.
Страницы в соцсетях https://ok.ru/profile/572671846311, https://vk.com/shevelevamasha
Шевелева Мария Владимировна - супруга мошенника Шевелева Антона Владимировича.
Основной вид деятельности - торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами.
Второй учредитель Сорокин Алексей Александрович (ИНН 421189626436).
Бывший учредитель Константинова Юлия Владимировна (ИНН 540537595778).
6. Это МОШЕННИКИ!! ООО "Маленький Пассажир", ИНН 5406603256, г. Новосибирск, ул Фрунзе, д. 142/1, пом. 3.
Директор Шевелева Мария Владимировна (ИНН 540538035306), дата рождения 10 сентября 1987 года.
7. Это МОШЕННИКИ!! www.sprint2007.ru ООО "СПРИНТ", ИНН 5406410705, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 101.
Учредители Семенова Екатерина Михайловна (ИНН 540545423050), Сорокин Алексей Александрович (ИНН 421189626436).
8. Это МОШЕННИКИ!! ООО "Внешторснаб-Сибирь", ИНН 5402571229, г. Новосибирск, ул. Владимировская, д. 26/1, оф. 706.
Директор Ермолин Виталий Борисович, тел. +7 (913) 916-88-14.
9. Это МОШЕННИКИ!! ООО "Лоджистик Интернешнл", ИНН 5402006058, г. Новосибирск, ул. Владимировская, 26/1, оф. 701.
Директор Ермолин Виталий Борисович, тел. +7 (913) 916-88-14. На 04 марта 2019 счета заблокированы.
0 комментариев