Американская компания «Inter Consulting Systems, Inc.», 1647, 65TH Street, Brooklyn New York 11204, в лице генерального директора Арика Корена (Arik Koren), директором на Украине от данной компании выступает гражданка Украины Дяк (Исаюк) Людмила Любомировна, 06.05.1975 г.р., уроженка г. Тернополя, проживающая в г. Киеве по ул. Братиславской, 8а, а деловым партнером этой компании является ООО «Авантаж», 65003, г. Одесса, ул. Черноморского казачества, 115а, ул. Базарная, 61, пр-кт Шевченка, 2, в лице ее директора гражданина Украины Одинцова Владимира Алексеевича, которые создали организованную преступную группировку, придумали мошенническую схему завладения денежными средствами у предприятий Украины под видом выделения им инвестиций от американских компаний.
Для подготовки якобы документов под получение инвестиций, данная группа лиц, а именно Дяк Людмила и Одинцов Владимир, требуют предоплату в размере от 50 000 до 200 000 долларов США, в зависимости от суммы ожидаемых инвестиций, гарантируя при этом, что у американской компании есть все разрешительные документы, лицензии и необходимые средства.
На самом деле американская компания «Inter Consulting Systems, Inc.», является фиктивной, генеральный директор Арик Корен (Arik Koren) – подставное лицо, а от его имени все переговоры, с потенциальными жертвами данной преступной схемы, ведет по скайпу сожитель Дяк Людмилы.
В Украине жертвами данных аферистов стали около десяти предприятий Украины, а присвоенные мошенниками денежные средства предприятий составили более одного миллиона долларов США.
1 комментарий